Sam Bankman-Fried acusado de uno de los «mayores fraudes financieros» en la historia de EEUU

Estados Unidos (Financial Times).- Sam Bankman-Fried fue acusado de diseñar «uno de los mayores fraudes financieros en la historia de Estados Unidos» cuando los fiscales estadounidenses presentaron cargos penales contra el fundador del fallido intercambio de criptomonedas FTX.

En su acusación formal, el Departamento de Justicia de EE. UU. acusó a Bankman-Fried de ocho cargos que incluyen conspiración para cometer fraude electrónico a clientes y prestamistas, lavado de dinero y violaciones de las leyes de financiación de campañas.

Bankman-Fried, quien fue arrestado en las Bahamas el lunes por la noche, hora local, enfrenta años de prisión si es declarado culpable. El fiscal general de las Bahamas, Ryan Pinder, dijo que la fuerza policial del país había detenido a Bankman-Fried después de recibir una «notificación formal» del gobierno de Estados Unidos de que había presentado cargos penales y «probablemente solicitaría su extradición».

Los cargos apuntaban a un esquema de larga duración para apropiarse indebidamente de los depósitos de los clientes de intercambio para pagar las deudas y los gastos de la firma comercial privada de Bankman-Fried, Alameda Research, y para realizar inversiones.

La conspiración se desarrolló desde 2019, el año en que fundó FTX, hasta su colapso el mes pasado, según la acusación. El fracaso de FTX, con sede en Bahamas, que alguna vez fue valorado en $ 32 mil millones, resultó en miles de millones de dólares en pérdidas potenciales para millones de acreedores, incluidos los inversores minoristas, y envió ondas de choque a través de la industria de la criptografía.

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