DGII intensifica la supervisión de la ley contra el lavado de activos
La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) ha intensificado la supervisión en cuanto a la observancia de la Ley 155-17 de prevención de lavado de activos por negocios y profesionales obligados bajo la misma, dijo la institución este sábado.
En un comunicado de prensa con motivo del Día Nacional de la Prevención del Lavado de Activos, que se celebra el 29 de octubre, la DGII expuso los logros alcanzados en esta materia en el último año “en su calidad de supervisora de los sujetos obligados no financieros”.
Esos sujetos son casinos, bancas de lotería y de apuestas, agentes inmobiliarios, abogados y notarios. Deben registrar y reportar todas las transacciones relacionadas con los clientes y usuarios que igualen o superen US$15 mil o su equivalente en moneda nacional.
ACCIONES
La DGII dijo que ha impuesto “4 multas definitivas” por incumplimiento de la ley.
Trabaja, agregó, en la implementación de un software para la medición de riesgos, “el cual permitirá medir de manera más certera los riesgos de los sujetos obligados bajo su órbita”.
Los avances, indicó, incluyen tres normas que regulan distintas obligaciones de los sujetos bajo la ley 155-17 así como la capacitación de 3127 personas sobre dicha legislación.
DESAFÍOS
“A pesar de que nos sentimos felices de que un día como hoy podamos presentar tantos avances obtenidos en un solo año, estamos conscientes de que tenemos desafíos que no son solo propios de la República Dominicana, sino de toda la región”, dijo la DGII.
“Es por esto por lo que la DGII continúa comprometida en su labor de supervisión, siempre resaltando que nuestras puertas están abiertas para recibir tanto a los sujetos obligados no financieros, como al público en
general para brindar nuestra orientación en torno a sus obligaciones relacionadas a la prevención del lavado de activos”, añadió.
