Jurinvest Abogados, la empresa que utilizó Jean Alain para el lavado de activos, según MP
Santo Domingo, RD. -El exprocurador Jean Alian Rodríguez Sánchez utilizó la compañía Jurinvest Abogados como instrumento de delito de lavado de activos a los fines de adquirir bienes lujosos y realizar a nombre de las compañías transferencias bancarias nacionales e internacionales, según la acusación del Ministerio Público contra los implicados en el caso Medusa.
“Esta persona jurídica prestó su nombre para adquirir activos de la infracción grave de estafa al Estado, enriquecimiento no justificado, desfalco, soborno, prevaricación, tráfico de influencia perjudicando al Estado”, dice el expediente.
De acuerdo a la documentación, el beneficiario final y que tenía control de la empresa Jurinvest era el acusado Jean Alain y estando presente circunstancias objetivas que indican que el acusado, cabecilla del entramado de corrupción administrativa desde el año 2012 sentó las bases en su declaración jurada de bienes, declarando inversiones que no tenía para proyectarse a futuro.
El Ministerio Público destaca que el imputado siendo “Procurador General de la República adquirió propiedades inmobiliarias suntuosas, vehículos de motor, embarcaciones lujosas, obras de arte y joyas que no transparentó la procedencia y que ocultó su origen, en las adquisiciones se puede advertir el uso de sus compañías para la consecución de los fines”.
“Las cuentas bancarias de Jurinvest & Asociadas, fueron utilizadas en moneda pesos dominicanos y dólares estadounidense para transferir y recibir dinero entre funcionarios públicos y activos ilícitos por corrupción administrativa, es por eso que se pueden verificar las transferencias entre la compañía Jurinvest y el propio acusado Jean Alain Rodríguez, Alfredo Solano, Rafael Stefano Cano, Javier Forteza, Víctor Lora Imbert así como de las personas jurídicas Forteza Tecnología, Inmobiliaria Santa Bárbara y Marizan Ingeniería”, explica la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).
El órgano acusador manifiesta que “estas compañías instrumentalizadas para el lavado de capitales, simulan actividades del comercio legal, reciben y transfieren activos del crimen en cualquier especie y por esto que se pudo detectar en las actividades ilícitas en las que incurrió la compañía Jurisvent & Abogados”.
“Una tipología que fue usada por el acusado Jean Alain Rodríguez dentro de la estructura fue la adquisición de obras de arte de lujo para convertir su liquidez en piezas que el derecho de propiedad se puede transferir fácilmente además de que las tasaciones son manipulables”, detalla la acusación.
