Desmantelan red de estafadores inmobiliarios que enviaba sus ganancias a RD

Santo Domingo. –La Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial (Europol) desmanteló una red de estafadores inmobiliarios, que enviaba sus ganancias ilícitas a República Dominicana.

Según la Europol, el grupo delictivo inició la operación para el 2014, causando unos 3.5 millones de euros (alrededor de RD$227 millones) en daños económicos.

“La Policía Metropolitana de Budapest, con el apoyo de Europol, desmanteló un grupo delictivo organizado implicado en el fraude y el blanqueo de capitales”, indicó la entidad en un comunicado.

El líder de la operación fue identificado, aunque no mencionado en el documento, y arrestado en territorio dominicano el pasado mes de junio, bajo un nombre y documentos falsos.

Tras el arresto las autoridades congelaron sus cuentas bancarias y confiscaron varios de sus activos electrónicos, siendo finalmente extraditado a Hungría jueves 28 de septiembre de este año.

Este supuesto grupo delictivo, según la Europol, estaba operando desde por lo menos el 2014, causando unos 3.5 millones de euros (alrededor de RD$227 millones) en daños económicos.

“La Policía Metropolitana de Budapest, con el apoyo de Europol, desmanteló un grupo delictivo organizado implicado en el fraude y el blanqueo de capitales”, leía parte del comunicado de la referida entidad.

Esta operación, además de la Policía de Budapest y la Europol, contó con el apoyo de las autoridades judiciales y policiales dominicanas, así como de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol).

De acuerdo al informe, esta organización criminal engañó a varias personas usando anuncios falsos de un centenar propiedades inmobiliarias, a pesar de que ninguno de sus miembros no era dueño de las propiedades utilizadas y los verdaderos propietarios no tenían vínculos con esta red.